主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會
股票代號:6569
發言時間:2022-02-24 16:56:26
說明:
1.董事會決議日期:111/02/24
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點: 新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告書。
(2)一一○年度審計委員會查核報告書。
(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)修訂「公司章程」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/04/02
11.停止過戶截止日期:111/05/31
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
本公司一一○年度盈餘分配案,將於股東常會四十日前,再另行召開董事會討論
公告之。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面
提案及書面提名之期間自111年3月25日起至111年4月6日止,凡有意提案及提名之股東應
於111年4月6日下午五時前送達;受理處所為醫揚科技股份有限公司財務部(新北市新店
區寶橋路235巷135號2樓)。董事應選名額:7名(含獨立董事:3名)。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:
(1)行使期間:自民國111年04月30日至111年05月28日止
(2)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,
網址:http://www.stockvote.com.tw
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:1813
發言時間:2022-02-24 16:57:45
主旨: 代子公司大魯閣好好育樂股份有限公司
董事會決議召開111年度股東常會公告
股票代號:1432
發言時間:2022-02-24 16:57:42
主旨: 公告本公司董事會通過總裁任命案
股票代號:6569
發言時間:2022-02-24 16:57:30
主旨: 公告本公司董事會通過執行長異動
股票代號:6569
發言時間:2022-02-24 16:57:08
主旨: 本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:4126
發言時間:2022-02-24 16:57:05
主旨: 董事會決議通過一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配案
股票代號:6569
發言時間:2022-02-24 16:56:01
主旨: 本公司提報董事會110年度合併財務報告
股票代號:6569
發言時間:2022-02-24 16:55:43
主旨: 代子公司AMC Holding Ltd.補公告107年曾擬處分蘇州聯致股權
(該交易迄今未能完成,AMC己提出解約)
股票代號:3585
發言時間:2022-02-24 16:54:25
主旨: 富邦金控代越南富邦產物保險責任有限公司公告董事會決議
不發放股利事宜
股票代號:2881
發言時間:2022-02-24 16:53:29
主旨: 本公司110年度合併財務報告業經董事會決議通過
股票代號:5009
發言時間:2022-02-24 16:52:19