主旨: 公告董事會決議召開111年股東常會事宜
股票代號:3089
公司名稱:億杰
發言時間:2022-02-24 17:00:58
說明:
1.董事會決議日期:110/02/24
2.股東會召開日期:111/05/20
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段80號13樓
(基泰忠孝Worktel商務中心1301會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).一一○年度營業報告書。
(2).一一○年度審計委員會審查報告書。
(3).一一○年度私募有價證券執行情形。
(4).訂定「誠信經營守則」條文。
(5).訂定「誠信經營作業程序及行為指南」條文。
5.召集事由二、承認事項:
(1).一一○年度營業報告書暨財務報表案。
(2).一一○年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/22
11.停止過戶截止日期:111/05/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:NA
14.其他應敘明事項:
(1).本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權,
行使期間:111/4/20起至111/5/17止
電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司
網址:http://www.tdcc.com.tw/stockvote/index.htm
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