主旨: 本公司第8屆第4次董事會重要決議事項。
股票代號:1584
發言時間:2022-02-24 17:04:29
說明:
1.事實發生日:111/02/24
2.公司名稱:精剛精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第8屆第4次董事會重要決議事項
一、通過本公司110年度財務報表及合併財務報表。
二、通過本公司110年度董事及員工酬勞分配案。
三、通過擬發放本公司110年度董事酬勞案。
四、通過擬發放本公司110年度經理人-員工酬勞案。
五、通過本公司110年度盈餘分配案。
六、通過擬出具採全部法令聲明本公司內部控制制度設計及
執行均有效之『內部控制制度聲明書』。
七、通過本公司111年簽證會計師獨立性及適任性評估案。
八、通過修訂本公司「公司章程」案。
九、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
十、通過本公司獨立董事補選案。
十一、通過擬解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
十二、通過擬訂定本公司召開111年股東常會相關事宜案。
十三、通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。
十四、通過本公司受理股東之提名獨立董事候選人相關事宜案。
十五、通過本公司擬新增委託榮剛公司(關係人)代工製程及項目案。
十六、通過本公司擬向榮剛公司租賃鍛造廠廠房及設備案。
十七、通過本公司擬建置鈦熔煉廠房及購置鈦熔煉相關設備案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 本公司捐贈財團法人聯華電子科技文教基金會
股票代號:2303
發言時間:2022-02-24 17:05:08
主旨: 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回
註銷減資事宜
股票代號:2303
發言時間:2022-02-24 17:04:52
主旨: 公告本公司擬投資興建廠房
股票代號:8131
發言時間:2022-02-24 17:04:41
主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會
(召開方式:視訊輔助股東會)
股票代號:5009
發言時間:2022-02-24 17:04:41
主旨: 本公司董事會通過資本預算執行案
股票代號:2303
發言時間:2022-02-24 17:04:34
主旨: 代子公司中龍鋼鐵公司公告業務部門代理副總經理暨代理
發言人變動
股票代號:2002
發言時間:2022-02-24 17:04:24
主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日與發放日等相關作業
日期
股票代號:5009
發言時間:2022-02-24 17:04:23
主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會
股票代號:2303
發言時間:2022-02-24 17:04:15
主旨: 代子公司大魯閣好好育樂股份有限公司公告現金增資
股票代號:1432
發言時間:2022-02-24 17:04:13
主旨: 本公司董事會決議股利分派案
股票代號:1584
發言時間:2022-02-24 17:04:10