主旨: 公告本公司民國111年股東常會召開日期及召集事由
股票代號:6112
發言時間:2022-02-24 19:48:27
說明:
1.董事會決議日期:111/02/24
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號1F(維多麗亞酒店大宴會廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)民國110年度盈餘分派現金股利情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)擬承認民國110年度營業報告書及財務報表案
(2)擬承認民國110年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」案
(2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
改選董事7名(含獨立董事3名)
8.召集事由五、其他議案:
擬解除新任董事及其代表人競業限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/28
11.停止過戶截止日期:111/05/26
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定,受理股東之提案及董事候選人提名,
受理處所為本公司,受理期間自111年3月18日至111年3月28日止,持有本公司
已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面方式向本公司提出,其他相關事
宜將依法公告之。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過重要決議
股票代號:4137
發言時間:2022-02-24 20:30:50
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股票代號:3714
發言時間:2022-02-24 20:25:55
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股票代號:6263
發言時間:2022-02-24 20:14:37
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股票代號:2439
發言時間:2022-02-24 20:03:27
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股票代號:2439
發言時間:2022-02-24 19:53:09
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發言時間:2022-02-24 19:48:27
主旨: 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心對本公司
獨立董事吳昌伯提起民事解任董事之訴訟將於111年3月22日
行調解程序。
股票代號:1785
發言時間:2022-02-24 19:44:13
主旨: 公告本公司董事會決議通過投資有價證券案
股票代號:6613
發言時間:2022-02-24 19:39:36
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:6112
發言時間:2022-02-24 19:34:00
主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項
第二款應公告事項
股票代號:6826
發言時間:2022-02-24 19:32:31