主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:6816
公司名稱:捷智商訊
發言時間:2022-02-25 15:01:42
說明:
1.事實發生日:111/02/24
2.公司名稱:捷智商訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111/02/24董事會通過
(1)通過110 年度員工及董事酬勞案。
(2)通過獨立董事薪資調整案。
(3)通過會計師獨立性與適任性評估討論案。
(4)通過本公司財務簽證會計師變更案。
(5)通過本公司110 年度財務報告暨營業報告書案。
(6)通過本公司110 年度盈餘分配及現金股利分派案。
(7)通過出具110 年度「內部控制制度聲明書」案。
(8)通過111 年度「勤業眾信聯合會計師事務所」之年度報酬案。
(9)通過修訂「公司章程」案。
(10)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(11)通過修訂「企業社會責任實務守則」案。
(12)通過修訂「公司治理實務守則」案。
(13通過修訂「採購及付款循環」、「不動產、廠房及設備循環」、「財產管理辦法」
、「薪工循環」案。
(14)通過修訂「核決權限表」案。
(15)通過稽核主管110 年度之績效考核案。
(16)通過本公司全面改選董事案。
(17)通過提名董事(含獨立董事) 候選人名單案。
(18)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(19)通過本公司召開111 年股東常會案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議調整皮件事業部相關營業分割讓與
百分之百持有之子公司-亞鑫皮件股份有限公司之分割基準日
股票代號:2358
發言時間:2022-02-25 15:03:34
主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
股票代號:2358
發言時間:2022-02-25 15:03:09
主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜
股票代號:6816
發言時間:2022-02-25 15:03:08
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:2358
發言時間:2022-02-25 15:02:45
主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:2358
發言時間:2022-02-25 15:02:19
主旨: 公告本公司自結合併財務報表111年1月底之負債比率、流動比率
及速動比率,以供投資人參考。
股票代號:2071
發言時間:2022-02-25 15:01:23
主旨: 公告本公司新任總經理
股票代號:2809
發言時間:2022-02-25 15:00:45
主旨: 公告更正本公司私募有價證券申報作業專區資訊
-董事會決議日起兩日內應申報相關資訊
股票代號:3594
發言時間:2022-02-25 14:57:58
主旨: 公告本公司111年1月份
自結流動比率、速動比率、負債比率
股票代號:6186
發言時間:2022-02-25 14:57:23
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:5508
發言時間:2022-02-25 14:55:11