主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:2358
發言時間:2022-02-25 15:02:19
說明:
1.事實發生日:111/02/25
2.公司名稱:廷鑫興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:111年2月25日董事會重要決議事項如下:
(一)通過110年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(三)通過本公司截至110年12月底因業務往來超過正常授信3個月且金額重大之
應收帳款,擬認定為非屬資金貸與性質案。
(四)通過本公司111年度營運計劃案。
(五)通過本公司110年度員工及董事酬勞分派案。
(六)通過本公司110年度盈餘分派案。
(七)通過本公司發放現金股利案。
(八)通過本公司擬辦理私募普通股補辦公開發行案。
(九)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(十)通過修訂「企業社會責任守則」案。
(十一)通過修訂「公司治理實務守則」案。
(十二)通過擬解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(十三)通過召開本公司111年股東常會事宜案。
(十四)通過向金融機構申請額度案。
(十五)通過對子公司亞鑫皮件股份有限公司之資金貸與案。
(十六)通過為子公司亞鑫皮件股份有限公司之背書保證案。
(十七)調整本公司皮件事業部相關營業分割讓與百分之百持有之子公司-亞鑫
皮件股份有限公司之分割基準日案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:6816
發言時間:2022-02-25 15:03:43
主旨: 公告本公司董事會決議調整皮件事業部相關營業分割讓與
百分之百持有之子公司-亞鑫皮件股份有限公司之分割基準日
股票代號:2358
發言時間:2022-02-25 15:03:34
主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
股票代號:2358
發言時間:2022-02-25 15:03:09
主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜
股票代號:6816
發言時間:2022-02-25 15:03:08
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:2358
發言時間:2022-02-25 15:02:45
主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:6816
發言時間:2022-02-25 15:01:42
主旨: 公告本公司自結合併財務報表111年1月底之負債比率、流動比率
及速動比率,以供投資人參考。
股票代號:2071
發言時間:2022-02-25 15:01:23
主旨: 公告本公司新任總經理
股票代號:2809
發言時間:2022-02-25 15:00:45
主旨: 公告更正本公司私募有價證券申報作業專區資訊
-董事會決議日起兩日內應申報相關資訊
股票代號:3594
發言時間:2022-02-25 14:57:58
主旨: 公告本公司111年1月份
自結流動比率、速動比率、負債比率
股票代號:6186
發言時間:2022-02-25 14:57:23