主旨: 公告本公司董事會召開一一一年股東常會日期及事由
股票代號:2480
發言時間:2022-02-25 16:21:56
說明:
1.董事會決議日期:111/02/25
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:新竹市北大路282號﹝新竹第三信用合作社十三樓會議中心﹞
4.召集事由一、報告事項:
1.民國一一○年度營業報告書。
2.民國一一○年度審計委員會查核報告書。
3.民國一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.購買董事及重要職員責任保險情形報告。
5.民國一一○年度現金股利分派報告案。
5.召集事由二、承認事項:
1.民國一一○年度營業報告書及財務報表案。
2.民國一一○年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/29
11.停止過戶截止日期:111/05/27
12.其他應敘明事項:無。
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