主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:3706
發言時間:2022-02-25 17:08:59
說明:
1.董事會決議日期:111/02/25
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化二路202號1樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)110年度營業報告
(二)審計委員會查核報告
(三)110年度員工及董事酬勞分派情形報告
(四)110年度盈餘分派現金股利情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)110年度營業報告書及財務報表案
(二)110年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修正「公司章程」部分條文案
(二)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(三)修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/04/02
11.停止過戶截止日期:111/05/31
12.其他應敘明事項:
依公司法規定,訂定自111年3月28日起至111年4月7日止於
台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理
股東提案及董事候選人提名。
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