主旨: 公告本公司董事會決議召開111年度股東常會事宜
股票代號:3564
發言時間:2022-02-25 22:07:51
說明:
1.董事會決議日期:111/02/25
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10樓 南港老爺行旅壹會議室
4.召集事由一、報告事項:
1.民國110年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.民國110年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.補充107年及108年私募有價證券之資金運用情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.擬承認民國110年度營業報告書及財務報表案。
2.擬承認民國110年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂公司章程案。
2.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.擬解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事9名(含獨立董事3名)。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/04/17
11.停止過戶截止日期:111/06/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定,受理股東之提案及董事候選人提名,受理處所
為本公司,受理期間自111年4月8日至111年4月18日止,持有本公司已發行股份總數1%
以上股份之股東,得以書面方式向本公司提出,其他相關事宜將依法公告之。
其他重大消息
主旨: 本公司董事會決議召開民國111年股東常會
股票代號:6690
發言時間:2022-02-25 22:11:55
主旨: 本公司董事會決議股利分派
股票代號:6690
發言時間:2022-02-25 22:11:41
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報表
股票代號:6690
發言時間:2022-02-25 22:11:21
主旨: 公告本公司發言人異動
股票代號:3564
發言時間:2022-02-25 22:10:29
主旨: 公告本公司營運長異動
股票代號:3564
發言時間:2022-02-25 22:09:47
主旨: 公告本公司董事會決議通過110年度合併財務報告
股票代號:3564
發言時間:2022-02-25 22:07:04
主旨: 修正本公司110年12月至111年1月資金貸與資訊揭露明細表
股票代號:1101
發言時間:2022-02-25 22:02:06
主旨: 公告本公司受美國銀行美林證券之邀參加線上舉辦之
"BofA Securities 2022 APAC TMT Conference"
股票代號:4904
發言時間:2022-02-25 21:26:29
主旨: 本公司召開電話法人說明會說明一一O年度第4季營運情形
股票代號:4904
發言時間:2022-02-25 21:26:08
主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第二、三款之規定辦理公告
股票代號:6639
發言時間:2022-02-25 21:18:03