主旨: 公告本公司董事會決議召開111年度股東常會事宜
股票代號:3372
發言時間:2022-03-01 17:37:28
說明:
1.董事會決議日期:111/03/01
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區南二路1號
4.召集事由一、報告事項:
(一)110年度營業狀況。
(二)審計委員會審查報告。
(三)健全營業計畫執行情形報告。
(四)110年盈餘分派現金股利報告。
(五)110年度董事及員工酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)110年度營業報告書及財務報告。
(二)110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂「股東會議事規則」案。
(三)修訂「取得與處分資產處理程序」案。
(四)解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/04/18
11.停止過戶截止日期:111/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。
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