主旨: 董事會決議召開111年股東常會公告
股票代號:8085
發言時間:2022-03-07 16:16:09
說明:
1.董事會決議日期:111/03/07
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:本公司(新北市三峽區中正路一段393號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)一一○年度大陸地區投資報告。
(4)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)本公司「永續發展實務守則」訂定情形報告。
(6)股東提案狀況報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一○年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認一一○年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)擬解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事二席案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/29
11.停止過戶截止日期:111/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:NA
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法172之1規定,持有本公司股份總數百分之一以上股份
之股東,得以書面向本公司就本次股東常會提出議案。
(2)凡符合資格欲辦理之股東,請於111年4月19日起至111年4月29日下午五點止,
送(寄)達本公司財務處(地址:新北市三峽區中正路一段393號)。
郵寄者,信封請加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送,逾期恕不受理。
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