主旨: 公告本公司董事會召開111年股東常會相關事宜(新增議案)
股票代號:2809
發言時間:2022-03-07 16:44:34
說明:
1.董事會決議日期:111/03/07
2.股東會召開日期:111/05/09
3.股東會召開地點:台南市中西區西門路一段506號14樓大禮堂
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)本公司110年度董事酬金領取情形報告。
(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(6)銀行法第25條及第25條之1相關法令措施宣導報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度決算表冊案,提請承認。
(2)本公司110年度盈餘分配案,提請承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案,提請公決。(新增議案)
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案,提請公決。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請公決。(新增議案)
7.召集事由四、選舉事項:
補選獨立董事一名。(新增議案)
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/11
11.停止過戶截止日期:111/05/09
12.其他應敘明事項:
同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過
百分之五者,應自持有之日起十日內,向金融監督管理委員會(下稱金管會)
申報;持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者,亦同。
同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超
過百分之十、百分之二十五或百分之五十者,均應分別事先向金管會申請核准。
第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持
有股份者,應併計入同一關係人範圍。(請參考銀行法第25條及第25條之1)
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