主旨: 公告本公司111年3月7日董事會重大決議事項
股票代號:2937
發言時間:2022-03-07 18:24:22
說明:
1.事實發生日:111/03/07
2.公司名稱:集雅社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司修訂「取得或處分資產處理準則」案。
(2)通過本公司訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債轉換發行新股基準日
等相關事宜。
(3)通過本公司民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(4)通過本公司民國110年營業報告及財務報告案。
(5)通過本公司民國110年度盈餘分派議案。
(6)通過本公司民國110年度內部控制自行評估「內部控制聲明書」。
(7)通過本公司民國111年經理人薪酬案。
(8)通過簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(9)通過111年度簽證會計師委任案。
(10)通過本公司修定「內部稽核制度」案。
(11)通過本公司董事全面改選案。
(12)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(13)通過本公司民國111年度股東常會召開事宜。
(14)通過本公司民國111年股東常會受理股東提案權事宜案。
(15)通過本公司民國111年度股東常會受理股東提名事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司111年3月7日董事會決議股東常會召開事宜
股票代號:2937
發言時間:2022-03-07 18:26:18
主旨: 公告本公司董事會通過110年第四季合併財務報告
股票代號:2937
發言時間:2022-03-07 18:25:47
主旨: 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案
股票代號:5274
發言時間:2022-03-07 18:25:46
主旨: 公告本公司董事會決議通過發放110年度員工酬勞
及董事酬勞
股票代號:2937
發言時間:2022-03-07 18:25:21
主旨: 公告本公司國內第一次有擔保轉換公司債110年第四季
轉換普通股之增資基準日
股票代號:2937
發言時間:2022-03-07 18:24:52
主旨: 公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會日期及相關事宜
股票代號:6261
發言時間:2022-03-07 18:24:19
主旨: 110年股東會通過之私募特別股案,未發行部分不再繼續辦理
股票代號:6443
發言時間:2022-03-07 18:23:22
主旨: 公告本公司董事會決議股東常會召開日期及相關事宜
股票代號:6443
發言時間:2022-03-07 18:22:52
主旨: 公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會事宜
股票代號:9907
發言時間:2022-03-07 18:22:12
主旨: 公告本公司代理發言人異動
股票代號:9907
發言時間:2022-03-07 18:21:25