標題：宏達電 本公司董事會決議召開民國111年股東常會

日期：2022-03-08

股票代號：2498

公司名稱：宏達電

發言時間：2022-03-08 06:50:41

說明：
1.董事會決議日期:111/03/07
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:新店彭園會館 (地址:新北市新店區北新路三段219號2樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 民國110年度營業狀況報告
(2) 審計委員會查核報告
(3) 修正「108年度第二次員工認股權憑證發行及認股辦法」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 民國110年度營業報告書及財務報表案
(2) 民國110年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修正「公司章程」案
(2) 修正「取得或處分資產處理程序」案
(3) 修正「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事(含獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/19
11.停止過戶截止日期:111/06/17
12.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定自111年3月11日起至111年3月21日止
為書面受理股東提案及書面受理股東提名期間。受理處所為本公司新店辦公大樓
（地址：新北市231新店區中興路三段88號）。