標題：聯成 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-08

股票代號：1313

公司名稱：聯成

發言時間：2022-03-08 16:10:44

說明：
1.董事會決議日期:111/03/08
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:台北市南港區南港路1段209號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案
(2)承認110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修正公司章程案
(2)討論修正取得或處分資產處理程序案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/28
12.停止過戶截止日期:111/05/26
13.其他應敘明事項:依法令規定，訂定自111年3月21日起至111年3月31日止
於台北市南港區南港路一段209號A棟9樓本公司股務處受理股東提案。