主旨: 本公司董事會決議辦理私募發行國內可轉換公司債
包括有擔保或無擔保可轉換公司債)
股票代號:1701
發言時間:2022-03-08 17:39:47
說明:
1.董事會決議日期:111/03/08
2.公司債名稱:國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)
3.發行總額:擬提請股東會授權董事會,於普通股不超過59,616,216股額度內,
視市場狀況及公司需求,擇適當時機與籌資工具,依相關法令及以下籌資方式
之辦理原則,擇一或搭配方式分次或同時發行普通股或發行國內可轉換公司債
包括有擔保或無擔保可轉換公司債)。
4.每張面額:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
5.發行價格:發行價格應不低於理論價格之八成。
6.發行期間:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
7.發行利率:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
9.募得價款之用途及運用計畫:
為充實營運資金、償還公司債務或其他因應公司未來發展之資金需求
10.公司債受託人:不適用。
11.發行保證人:未定。
12.代理還本付息機構:不適用。
13.賣回條件:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
14.買回條件:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
15.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
16.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
17.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
19.其他應敘明事項:
一、本次私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公
司債)計畫之主要內容,包括實際發行價格、股數、發行條件、私募金額、增資基準
日、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項,暨其他一切有關發行計畫
之事項及機制,擬提請股東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理,未來如因主
管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時,亦授權董事會全權處理之。
二、為配合本次辦理私募有價證券,擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司
協商、議定及簽署一切有關 本次私募計畫之契約及文件,並為本公司辦理一切有關
本次私募計畫所需事宜。上述未盡事宜,授權董事長依法全權處理之。
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