主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會
股票代號:9933
發言時間:2022-03-08 19:21:31
說明:
1.董事會決議日期:111/03/08
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:台北市中山北路七段127號(沃田旅店國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司110年度營業狀況報告。
2.本公司審計委員會查核110年度決算表冊報告。
3.本公司110年度董事及員工酬勞分派情形報告。
4.本公司截至110年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表提請承認案。
2.本公司110年度盈餘分配提請承認案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「章程」部分條文提請公決案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文提請公決案。
3.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文提請公決案。
4.本公司發行111年度限制員工權利新股提請公決案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/28
12.停止過戶截止日期:111/05/26
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定,自111年3月14日至111年3月24日止
受理股東以書面方式向本公司提出股東常會議案,
受理地點:中鼎工程股份有限公司董事會秘書處,
地址:11155台北市中山北路六段89號17樓。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國111年4月26日至
111年5月23日止。
(3)若因新型冠狀病毒防疫作業影響或主管機關修訂相關防疫措施
而需變更股東常會開會地點,
若取得主管機關同意「董事會可授權董事長全權處理」之原則下,
董事會授權董事長全權處理之。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過110年第4季合併財務報告
股票代號:9933
發言時間:2022-03-08 19:30:18
主旨: 公告本公司資金貸與他人之餘額達『公開發行公司資金貸與及背書
保證處理準則』第二十二條第一項第三款公告
股票代號:8096
發言時間:2022-03-08 19:27:48
主旨: 本公司因有重大訊息待公布,經櫃買中心同意自111年3月9日
起暫停交易
股票代號:5102
發言時間:2022-03-08 19:27:25
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:4953
發言時間:2022-03-08 19:26:15
主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
股票代號:4953
發言時間:2022-03-08 19:23:13
主旨: 公告本公司111年2月份自結盈餘
股票代號:2880
發言時間:2022-03-08 19:13:59
主旨: 對子公司Brogent Hong Kong增資再轉增資
孫公司StarLite Design & Planning Limited
股票代號:5263
發言時間:2022-03-08 19:13:24
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派案
股票代號:6833
發言時間:2022-03-08 19:10:55
主旨: 公告本公司111年度股東常會日期。
股票代號:1102
發言時間:2022-03-08 19:09:29
主旨: 公告本公司董事會通過一一一年股東常會召開時程及
受理1%以上股東提案等相關事項
股票代號:6833
發言時間:2022-03-08 19:08:27