主旨: 本公司董事會決議召開111年度股東常會公告
股票代號:1776
發言時間:2022-03-09 15:30:17
說明:
1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:新竹縣總工會(新竹縣竹北市縣政八街77號3樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1) 110年度營業報告。
2) 審計委員會審查110年度決算表冊報告。
3) 110年度員工及董監酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1) 110年度營業報告書財務報表。
2) 110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1)「公司章程」修正案。
2)「資金貸與他人作業程序」修正案。
3)「背書保證辦法」修正案。
4)「111年度限制員工權利新股發行辦法」訂定案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:無
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