主旨: 公告本公司111年度股東常會召開相關事項
股票代號:8435
發言時間:2022-03-09 15:58:28
說明:
1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/06/06
3.股東會召開地點:
新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3(汐止遠雄U-TOWN D棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年營業報告書。
(2)一一○年董事酬勞及員工酬勞報告案。
(3)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(4)一一○年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/08
12.停止過戶截止日期:111/06/06
13.其他應敘明事項:無。
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