主旨: 公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會
股票代號:6674
發言時間:2022-03-09 16:52:05
說明:
1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:
新竹縣竹北市台元一街3號2樓 台元科技園區三期會館 多功能會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一○年度營業報告。
(2)民國一一○年度審計委員會查核報告。
(3)民國一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)民國一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一○年度營業報告書及財務報表,請 承認案。
(2)民國一一○年度盈餘分配,請 承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」,請 公決案。
(2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」,請 公決案。
(3)擬解除董事競業禁止限制,請 公決案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
受理股東提案:
(1)受理期間:111/04/15~111/04/25
(2)受理處所:鋐寶科技股份有限公司 財會暨股務處
(新竹縣竹北市台元一街六號10樓)。
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