主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會
股票代號:3234
發言時間:2022-03-09 17:22:09
說明:
1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路21號 (本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)審計委員會查核110年度表冊報告
(3)本公司110年度背書保證事項報告
(4)其他事項報告-本公司110年度董事酬金報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案
(2)承認110年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)解除董事競業限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/28
12.停止過戶截止日期:111/05/26
13.其他應敘明事項:
如嗣後因新冠肺炎疫情等因素影響,而須變更股東會開會地點等相關事宜,於法令
允許前提下授權董事長全權處理。
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