標題：美達科技 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-09

股票代號：6735

公司名稱：美達科技

發言時間：2022-03-09 17:55:35

說明：
1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/05/30
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一○年度營業報告書。
(二)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(三)一一○年度員工及董監酬勞分派情形。
(四)制訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一○年度營業報告書及決算財務表冊。
(二)一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/01
12.停止過戶截止日期:111/05/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，111年股東常會受理持股1％以上股東提案之期間地點如下：
一、受理期間：111年3月28日至111年4月7日下午五點整，以送達為憑，凡有意提案
之股東務請於111年4月7日下午五時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審
查及回覆審查結果。﹝並請於信封封面上加附註『股東會提案函件』字樣及以掛號函
件寄送﹞。
二、受理地點：新北市中和區連城路268號15樓，電話：02-82273822。