主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會召集事由
股票代號:8935
發言時間:2022-03-10 15:01:53
說明:
1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/06/02
3.股東會召開地點:本公司(台中市潭子區豐興路二段龍興巷23-6號)科技大樓五樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、本公司一一O年度營業報告。
2、本公司一一O年度監察人審查決算表冊報告。
3、本公司一一O年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
4、本公司一一O年股東常會通過之私募普通股案辦理情形報告。
5、修訂本公司「誠信經營守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
1、本公司一一O年度營業報告書及財務報表案。
2、本公司一一O年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「公司章程」案。
2、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
5、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
6、修訂本公司「衍生性商品處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
1、改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
1、解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/04
12.停止過戶截止日期:111/06/02
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第一百六十五條規定自111年04月04日起至111年06月02日止為股票停止
過戶期間,因最後過戶日為111年04月03日適逢休假日,凡持有本公司股票而尚未辦理
過戶之股東,請於民國111年04月01日前 親臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份
有限公司股務代理部辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國111年04月03日(最後過戶日)
郵戳日期為憑。群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市敦化南路2段97
號B2;電話02-27023999。)
(二)開會通知將於會前三十日分別寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、
戶名、身分證號或統一編號逕向本公司股務代理人(群益金鼎證券股務代理部)洽詢。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議110年第四季盈餘分配案
股票代號:5278
發言時間:2022-03-10 15:04:59
主旨: 公告本公司董事會決議一一一年股東常會召開事宜
股票代號:5278
發言時間:2022-03-10 15:04:06
主旨: 本公司受邀參加機構投資人說明會
股票代號:4961
發言時間:2022-03-10 15:03:56
主旨: 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
股票代號:5278
發言時間:2022-03-10 15:03:36
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:5278
發言時間:2022-03-10 15:02:52
主旨: 公告本公司董事會通過110年度董監酬勞及員工酬勞分派案
股票代號:1558
發言時間:2022-03-10 15:01:18
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
股票代號:6790
發言時間:2022-03-10 15:00:36
主旨: 公告本公司110年度合併財務報告
股票代號:6790
發言時間:2022-03-10 14:59:42
主旨: 公告本公司變更會計師事務所及簽證會計師
股票代號:6419
發言時間:2022-03-10 14:58:54
主旨: 代重要子公司REDWOOD INTERIOR PTE LTD公告董事會
決議召開股東常會
股票代號:8426
發言時間:2022-03-10 14:57:53