主旨: 公告本公司董事會決議通過召開一一一年股東常會召集事由
股票代號:5403
發言時間:2022-03-10 17:09:18
說明:
1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:台北市行愛路151號3樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1)一一O年度營業報告暨一一一年度營運計劃。
2)一一O年度審計委員會查核報告。
3)一一O年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4)一一O年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1)承認一一O年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
2)承認一一O年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1)盈餘轉增資發行新股案。
2)修訂「公司章程」案。
3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
1)股東會召開時間為上午九點整。
2)受理股東本次股東常會之書面提案作業:
(一)受理期間:111年4月8日起至111年4月18日止。
(二)受理處所:本公司財務部。
3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自111年5月14日起
至111年6月12日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。
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