主旨: 公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜
股票代號:1437
發言時間:2022-03-11 14:47:56
說明:
1.董事會決議日期:111/03/11
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛亞會議中心AA會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一○年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司一一○年度決算表冊報告。
(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
(4)一一○年度盈餘分配現金股利報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報告承認案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:無
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