主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會公告
股票代號:5301
發言時間:2022-03-11 15:43:19
說明:
1.董事會決議日期:111/03/11
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:台北市重慶南路一段10號六樓601教室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年辦理私募發行普通股增資3億元案,屆期不予辦理報告。
(4)110年度累積虧損已達實收資本額二分之一報告。
(5)本公司民國110年度員工酬勞、董監酬勞分配案及董事酬金報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度決算表冊案。
(2)承認110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理私募發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定,以書面方式受理股東提案之期間與處所擬訂如下:
受理時間:民國111年4月22日至111年5月3日下午4時止,以寄(送)達為憑。
受理處所:新北市永和區竹林路60號2樓。(寶得利國際股份有限公司董事長室)。
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