主旨: 公告召開本公司一一一年股東常會事宜
股票代號:1524
發言時間:2022-03-11 15:48:51
說明:
1.董事會決議日期:111/03/11
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區內溪路48號。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一0年度營業報告案。
(2)監察人審查一一0年度決算表冊報告案。
(3)本公司一一0年度員工酬勞及董事、監察人酬勞報告案。
(4)本公司一一0年度盈餘分派現金股利報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一一0年度決算表冊案。
(2)承認本公司一一0年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)訂定本公司「董事選任程序」並同時廢除原「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(7)訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:無。
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