主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:8416
發言時間:2022-03-11 16:40:09
說明:
1.董事會決議日期:111/03/11
2.股東會召開日期:111/05/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之3(本公司大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業概況報告
(2)一一○年度審計委員會查核報告
(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)修訂『公司治理實務守則』部分條文報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一一○年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『公司章程』部分條文案
(2)修訂『背書保證作業程序』部分條文案
(3)修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/01
12.停止過戶截止日期:111/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,受理持股百分之一以上股東提案期間與受理
處所如下:
受理期間:111年3月22日起至111年4月1日止。
受理處所:台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之5,本公司股務部。
(2)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權,
行使期間:111年4月30日至111年5月27日止
電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司
網址:www.stockvote.com.tw
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