主旨: 公告本公司董事會決議召集111年股東常會
股票代號:6282
發言時間:2022-03-11 16:51:27
說明:
1.董事會決議日期:111/03/11
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:台北市北投區中央南路2段18號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一○年度營業報告。
(二)一一○年度審計委員會查核報告。
(三)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。
(五)國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一○年度營業報告書及財務報表,提請 承認案。
(二)一一○年度盈餘分配,提請 承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)擬修訂「公司章程」,提請 公決案。
(二)擬修訂「取得或處分資產處理程序」,提請 公決案。
(三)擬解除董事競業禁止之限制,提請 公決案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定,受理股東提案期間為111年4月8日起至111年4月18日止,
受理處所為本公司財務本部(地址:台北市北投區中央南路2段18號,
電話:02-26217672)
二、本次股東常會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177條之1
規定,將載明於股東常會召集通知,並依相關法令規定辦理。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
股票代號:6721
發言時間:2022-03-11 16:55:47
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:6721
發言時間:2022-03-11 16:55:29
主旨: 代子公司三商福寶(股)公司公告董事會通過對關係人捐贈事宜
股票代號:2905
發言時間:2022-03-11 16:55:12
主旨: 公告本公司董事會決議發放股利事宜
股票代號:2923
發言時間:2022-03-11 16:53:17
主旨: 公告本公司受邀參加BofA Securities舉辦線上法說會2022 APAC TMT Conference
股票代號:2455
發言時間:2022-03-11 16:52:44
主旨: 110年度個體財務報告業經提報董事會通過
股票代號:4542
發言時間:2022-03-11 16:50:45
主旨: 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制案
股票代號:6282
發言時間:2022-03-11 16:50:41
主旨: 公告本公司董事會決議現金股利發放基準日
股票代號:6282
發言時間:2022-03-11 16:49:43
主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
股票代號:3047
發言時間:2022-03-11 16:49:29
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
股票代號:6282
發言時間:2022-03-11 16:48:40