標題：智聯服務 本公司董事會決議召開民國111年股東常會
日期：2022-03-11
股票代號：6751
發言時間：2022-03-11 17:57:33
說明：
1.董事會決議日期:111/03/11
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號202會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國110年度財務報表及營業報告書承認案
(2)民國110年度盈餘分配承認案
7.召集事由三、討論事項:
(3)修訂本公司「公司章程」部分條文討論案
(4)修訂本公司內部規章討論案
i.修訂「股東會議事規則」部分條文
ii.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文
(5)解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事七席（含四席獨立董事）
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股
東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第
3項規定，本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國111年3月18日上午9時起至民國111年3月28日
下午5時止，受理股東以書面方式提出之提案申請或提名董事候選人名單，
受理處所為本公司（地址：新竹縣竹北市自強南路8號7樓之10），其他相關
事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
