標題：華上生醫 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-11

股票代號：7427

公司名稱：華上生醫

發言時間：2022-03-11 18:19:12

說明：
1.董事會決議日期:111/03/11
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號F棟17樓(育成中心大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一○年度營業報告。
(2) 一一○年度審計委員會審查決算表冊報告案。
(3) 一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4) 健全營運計畫執行情況報告。
(5) 本公司虧損達實收資本額之二分之一報告。
(6) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(7) 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
(8) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
(9) 修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
(10)訂定本公司「永續發展實務守則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一一○年度虧損撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」部分條文案。
(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(5) 修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(6) 擬通過股票申請上櫃案。
(7) 為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄優先認購上櫃前辦理之現金
　　增資認股權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:無。