主旨: 公告本公司董事會通過之重要決議
股票代號:3147
發言時間:2022-03-14 12:27:59
說明:
1.事實發生日:111/03/14
2.公司名稱:大綜電腦系統股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.通過修訂「公司章程」部份條文案
2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案
3.通過修訂「企業社會責任實務守則」部份條文,並更名為「企業永續發展實務守則」
案
4.通過修訂「公司治理實務守則」部份條文案
5.通過修訂內控制度「生產循環」部份條文案
6.通過全面改選董事案
7.通過擬解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
8.通過110 年度員工酬勞及董事酬勞分派金額案
9.通過110 年度營業報告書及財務報告案
10.通過110 年度內部控制制度有效性考核暨出具『內部控制制度聲明書』案
11.通過110 年度盈餘分派案
12.通過簽證會計師適任性及獨立性之評估案
13.通過查核簽證會計師委任及簽證公費案
14.通過訂定召開 111 年股東常會之日期、地點、方式及相關事宜案
15.通過與金融機構簽約融資額度案
16.通過逾正常授信期限一定期間之應收、預付款項非視為變相資金融通案
17.通過修訂「股東會議事規則」部份條文案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 代大陸子公司深圳千虹電子有限公司公告,配合當地政府防
疫措施全市停工檢疫。
股票代號:6761
發言時間:2022-03-14 13:32:40
主旨: 澄清3/14經濟日報報導
股票代號:3532
發言時間:2022-03-14 12:46:15
主旨: 代子公司深圳冠順微電子有限公司配合當地政府防疫政策
停工公告
股票代號:3257
發言時間:2022-03-14 12:42:09
主旨: 代子公司奇宏電子(深圳)有限公司及深圳興奇宏科技有限公
司公告因應新冠肺炎疫情影響,配合當地政府防疫政策要求停工
檢疫。
股票代號:3017
發言時間:2022-03-14 12:41:12
主旨: 公告本公司董事會通過110年度員工酬勞及董監酬勞分配案
股票代號:3147
發言時間:2022-03-14 12:36:09
主旨: 代大陸子公司連訊通信(深圳)有限公司公告,配合當地政府
防疫措施全市停工檢疫
股票代號:6820
發言時間:2022-03-14 12:14:41
主旨: 代子公司-映興電子科技(深圳)有限公司公告 配合當地政府
防疫政策,自3月14日至20日停工
股票代號:3597
發言時間:2022-03-14 11:53:44
主旨: 本公司代大陸孫公司公告,配合當地政府防疫措施停工檢疫
股票代號:4136
發言時間:2022-03-14 11:52:51
主旨: 代孫公司唐鋒機電科技(深圳)有限公司公告,因應新冠肺炎疫情
,配合當地政府防疫措施全市停工檢疫
股票代號:4609
發言時間:2022-03-14 11:47:11
主旨: 代大陸子公司公告工廠停工
股票代號:3665
發言時間:2022-03-14 11:42:04