主旨: 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜
股票代號:1726
發言時間:2022-03-15 13:58:11
說明:
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海三路26號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)一一○年度審計委員會審查報告。
(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)一一○年度背書保證執行情形報告。
(5)一一○年度大陸地區投資情形報告。
(6)修正公司社會責任實務守則報告。
(7)修正董事、監察人道德行為準則報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修正案。
(2)董事及監察人選舉辦法修正案。
(3)股東會議事規則修正案。
(4)取得或處分資產處理程序修正案。
(5)廢止監察人職權範疇規則案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案日期:自111/04/16至111/04/26止
(2)電子投票起始日期:111/05/21
(3)電子投票撤銷及截止日期:111/06/19
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