主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會公告
股票代號:4184
公司名稱:昕琦科技
發言時間:2022-03-15 14:19:33
說明:
1.事實發生日:111/03/15
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會公告
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:111/03/15
股東會召開日期:111/05/27
股東會召開地點:桃園市楊梅區民隆路26號(昕琦楊梅廠)
一、報告事項
(1)110年度營業報告暨111年營業展望案。
(2)審計委員會審查110年度決算報告案。
(3)訂定本公司「誠信經營守則」報告案。
二、承認事項
(1)110年度決算表冊案。
(2)110年度虧損撥補案。
三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
四、臨時動議
5.其他公告事項:
(1)停止過戶時間:111年3月29日起至111年5月27日止。
(2)受理股東之提案提名:
依公司法第172條之1規定,受理持有己發行股份總數百分之一以上股東,股東常
會議案提案,受理期間為111年3月21日至111年3月30日止,受理地點為本公司楊
梅廠(地址:桃園市楊梅區民隆路26號)。
6.特此公告
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