主旨: 董事會決議召開民國111年度股東常會
股票代號:8066
發言時間:2022-03-15 15:18:39
說明:
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路88號3樓(英洲新湖大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一). 民國110年度營業報告。
(二). 民國110年度審計委員會查核報告。
(三). 民國110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四). 國內第一次轉換公司債報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一). 民國110年度營業報告書及財務報表承認案。
(二). 民國110年度盈餘分派承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(一). 修訂「公司章程」討論案。
(二). 修訂「股東會議事規則」討論案。
(三). 修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/02
12.停止過戶截止日期:111/05/31
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定,本公司受理持有已發行股份總數1%以上股份之
股東書面提案。受理期間為111年03月28日至111年04月07日。受理處所為
來思達國際企業(股)公司 股務單位:台北市內湖區新湖一路86號3樓。
(郵寄者以郵戳日期為憑,信封封面加註『股東常會提案』)
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