主旨: 公告本公司111年股東常會召開日期、地點及召集事由
股票代號:8908
發言時間:2022-03-15 15:52:20
說明:
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:高雄市鳳山區國泰路1段99號(本公司營管中心二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、110年度營業報告。
(2)、審計委員會110年度決算書表審查報告。
(3)、110年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)、110年度現金股利分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)、110年度決算表冊案。
(2)、110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂本公司章程部分條文。
(2)、盈餘轉發行新股案。
(3)、修訂本公司股東會議事規則部分條文。
(4)、修訂本公司董事選舉辦法名稱暨部分條文。
(5)、修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:無
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