主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會召集事由
股票代號:6640
發言時間:2022-03-15 16:06:34
說明:
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號3樓(土城工業區服務中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度員工與董事酬勞分派情況報告
(2)110年度營業報告
(3)110年度審計委員會查核報告
(4)本公司「永續發展實務守則」報告
(5)庫藏股買回執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書暨財務報告案
(2)110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修正案
(2)本公司「股東會議事規則」修正案
(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
依照公司法第172條之1規定,受理股東提案作業流程:
(1)受理期間:自111年4月11日起至111年4月21日16時止,以書面送達或寄達。
(2)受理處所:新北市土城區民生街2-1號(本公司財務部)
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,
行使期間自111年5月24日起至111年6月20止。
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