主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:1796
發言時間:2022-03-15 16:09:32
說明:
1.事實發生日:111/03/15
2.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年第二次董事會重要決議事項:
(1)通過民國110年度董事及員工酬勞分派案。
(2)通過民國110年度合併財務報告及個體財務報告書案。
(3)通過民國110年度營業報告書案。
(4)通過民國110年度盈餘分配案。
(5)通過民國110年度內部控制制度聲明書案。
(6)通過本公司經理人薪資調整案。
(7)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(8)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(9)通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債111年第一季
轉換普通股增資基準日案。
(10)通過委任簽證會計師暨簽證會計師獨立性及適任性之評估,並決議其報酬案。
(11)通過依法擬訂受理持股1%股東書面提案。
(12)通過民國111年度股東常會召集案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司111年3月16-31日將到期之票據金額、預計
支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
股票代號:3117
發言時間:2022-03-15 16:11:10
主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:1796
發言時間:2022-03-15 16:10:56
主旨: 公告本公司110年度財務報告業經董事會決議通過
股票代號:1796
發言時間:2022-03-15 16:10:21
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:6640
發言時間:2022-03-15 16:10:14
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
股票代號:1796
發言時間:2022-03-15 16:09:51
主旨: 本公司董事會決議發行111年度第一次有擔保普通公司債
股票代號:2542
發言時間:2022-03-15 16:06:59
主旨: 代子公司中合電業股份有限公司公告取得
天行電業股份有限公司現金增資股權
股票代號:5871
發言時間:2022-03-15 16:06:48
主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會召集事由
股票代號:6640
發言時間:2022-03-15 16:06:34
主旨: 公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜。
股票代號:2542
發言時間:2022-03-15 16:06:21
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:2542
發言時間:2022-03-15 16:05:23