主旨: 本公司董事會重要決議事項
股票代號:6504
發言時間:2022-03-15 18:32:37
說明:
1.事實發生日:111/03/15
2.公司名稱:南六企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過110年度員工酬勞及董事酬勞發放金額及發放方式案;
(2)承認本公司110年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案;
(3)通過110年度盈餘分配案;
(4)通過出具本公司110年度「內部控制聲明書」案;
(5)通過修訂『公司章程』案;
(6)通過修訂『股東會議事規則』案;
(7)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案;
(8)通過召開111年股東常會相關事宜案;
(9)通過受理111年股東常會股東提名董事及獨立董事候選人相關事宜案;
(10)通過簽證會計師適任性及獨立性之評估;
(11)通過聘任總經理案;
(12)通過近期申請銀行融資綜合額度案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議通過110年度董事及員工酬勞分派案
股票代號:6504
發言時間:2022-03-15 18:33:36
主旨: 公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股
股票代號:4128
發言時間:2022-03-15 18:33:17
主旨: 公告本公司董事會通過民國110年度合併財務報告
股票代號:6504
發言時間:2022-03-15 18:33:02
主旨: 公告本公司董事會決議分派股利
股票代號:4128
發言時間:2022-03-15 18:32:56
主旨: 公告本公司董事會決議通過110年度合併財務報告
股票代號:4128
發言時間:2022-03-15 18:32:42
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:6154
發言時間:2022-03-15 18:32:13
主旨: 本公司代子公司 TSMC Global Ltd. 公告取得固定收益證券
股票代號:2330
發言時間:2022-03-15 18:31:49
主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
股票代號:6154
發言時間:2022-03-15 18:31:11
主旨: 更正董事會通過110年度合併財務報告之歸屬於母公司業主
淨利
股票代號:4746
發言時間:2022-03-15 18:30:40
主旨: 董事會決議股東會召開日期、方式、事由及受理股東會提案
公告
股票代號:4577
發言時間:2022-03-15 18:29:33