主旨: 董事會決議召開111年股東常會
股票代號:5432
發言時間:2022-03-15 18:44:08
說明:
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)本公司110年度審計委員會查核報告。
(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)本公司110年度股東紅利分派報告。
6.召集事由二、承認事項:
(2)本公司110年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司110年度盈餘分派承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」討論案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」討論案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面提案。
受理期間為111/04/08~111/04/19止。
受理處所為本公司股務室(地址:11494台北市內湖區行忠路42號6樓)。
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