主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:1580
發言時間:2022-03-15 19:06:31
說明:
1.事實發生日:111/03/15
2.公司名稱:新麥企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.通過本公司民國110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
2.通過本公司民國110年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。
3.通過本公司民國110年度盈餘分配案。
4.通過本公司之子公司新麥機械(中國)有限公司辦理首次公開發行人民幣
普通股股票並申請在海外證券交易所上市案。
5.通過本公司之子公司新麥機械(中國)有限公司辦理盈餘轉增資及股份
改制案。
6.通過重新派任本公司之子公司新麥機械(中國)有限公司之法人代表、董監
事及總經理案。
7.通過集團組織架構重整案。
8.通過調整子公司新麥機械(中國)有限公司之股權結構案。
9.通過全面改選董事及獨立董事案。
10.通過本公司民國111年股東常會受理百分之一以上股東提案相關事宜案。
11.通過受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,對董事(含獨立董
事)候選人提名相關事宜案。
12.通過提名董事暨獨立董事候選人案。
13.通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
14.通過調整公司組織及人事升遷案。
15.通過本公司設置公司治理主管案。
16.通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨民國111年度會計師委任及
報酬案。
17.通過本公司向玉山銀行辦理融資額度之續約案。
18.通過修訂本公司【公司章程】案。
19.通過修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。
20.通過修訂本公司【股東會議事規則】案。
21.通過修訂本公司【企業社會責任實務守則】案。
22.通過修訂本公司【公司治理實務守則】案。
23.通過本公司民國110年內部控制制度設計及執行之有效性考核案。
24.通過民國110年內部控制制度聲明書案。
25.通過召集本公司民國111年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 說明媒體報導本公司人員涉嫌違反證券交易法內線交易一事
股票代號:2888
發言時間:2022-03-15 19:18:20
主旨: 公告本公司董事會通過110年第4季合併財務報告
股票代號:6278
發言時間:2022-03-15 19:12:52
主旨: 本公司【潤泰央北外牆石材大板買賣】及
【潤泰敦峰B1-7F實品屋裝修工程】契約事宜
股票代號:9945
發言時間:2022-03-15 19:09:10
主旨: 公告本公司董事會通過民國一一o年合併財務報表
股票代號:1580
發言時間:2022-03-15 19:08:50
主旨: 公告本公司110年第4季合併財務報告經董事會決議通過
股票代號:9945
發言時間:2022-03-15 19:07:46
主旨: 公告本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師
股票代號:6546
發言時間:2022-03-15 19:06:13
主旨: 公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會之相關訊息
股票代號:9945
發言時間:2022-03-15 19:05:36
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:2356
發言時間:2022-03-15 19:04:00
主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:6546
發言時間:2022-03-15 19:03:00
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:6278
發言時間:2022-03-15 19:02:50