主旨: 公告召開111年股東會日期、召集事由、
提名董事候選人等相關事宜(更正電子投票期間)
股票代號:8049
發言時間:2022-03-16 13:35:55
說明:
1.董事會決議日期:111/02/24
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告案
(2)監察人年度決算表冊審查報告
(3)110年度董監事酬勞及員工酬勞
(4)從事大陸投資情形
(5)修訂「董事會議事規則」案
(6)增訂「誠信經營守則」案
(7)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案
(8)修訂「道德行為準則」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度決算表冊案
(2)110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「股東會議事規則」案
(3)修訂「資金貸與作業辦法」案
(4)修訂「背書保證作業程序」案
(5)修訂「取得或處份資產處理程序」案
(6)作廢「董事與監察人選舉辦法」案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事改選案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/02
12.停止過戶截止日期:111/05/31
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東
,得以書面向本公司提出本年度股東常會之議案或提名董事候選人,提案
或提名相關書面文件請於受理期限內以書面寄(送)達本公司(新北市汐
止區新台五路一段116號4樓財務部),受理股東提名或提案期間為
111年3月27日至111年4月6日止。
股東會電子投票日期自111年4月30日至111年5月28日止。
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