主旨: 公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:8464
發言時間:2022-03-16 13:53:50
說明:
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:臺中市西屯區惠中路一段111號(僑園飯店麗景廳)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業狀況報告。
2.審計委員會查核110年度決算表冊報告。
3.110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
4.本公司「企業社會責任實務守則」更名暨修訂部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報表案。
2.110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:無。
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發言時間:2022-03-16 13:48:40