主旨: 公告召開本公司一一一年股東常會召集事宜
股票代號:2105
發言時間:2022-03-16 14:54:39
說明:
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:本公司新辦公大樓B2會議室
(彰化縣大村鄉黃厝村美港路215號)上午九時整。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一○年度營運報告。
(二)本公司一一○年度審計委員會審查報告書。
(三)本公司一一○年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(四)本公司對外背書保證之報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)討論「公司章程」修正案。
(二)討論「背書保證及資金貸予他人作業程序」修正案。
(三)討論「取得或處分資產處理程序」修正案。
(四)討論「股東會議事規則」修正案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/02
12.停止過戶截止日期:111/05/31
13.其他應敘明事項:無。
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