主旨: 公告董事會決議111年股東常會事宜
股票代號:8040
發言時間:2022-03-16 15:57:48
說明:
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:新竹市光復路2段2巷47號1樓(德安科技園區一期)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 110年度營運報告。
(二) 審計委員會查核110年度各項表冊報告。
(三) 110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一) 110年度營業報告書及財務報表,提請承認。
(二) 110年度盈餘分派議案,提請承認。
7.召集事由三、討論事項:
(一) 本公司「公司章程」修正案,提請核議。
(二) 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案,提請核議。
8.召集事由四、選舉事項:
(一) 增選董事及獨立董事各1名,提請選舉。
9.召集事由五、其他議案:
(一) 解除董事之競業限制案,提請核議。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:
受理股東提案提名時間:111年4月11日至111年4月21日止。
受理股東提案提名場所:新竹市光復路2段2巷47號10樓之1。
受理股東電子投票期間:111年5月17日起至111年6月13日止。
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