主旨: 代子公司子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告
董事會通過召開2022年股東大會相關事宜
股票代號:4958
發言時間:2022-03-16 16:02:48
說明:
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/04/18
3.股東會召開地點:中國廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區松羅路鵬鼎園區
4.召集事由一、報告事項:聽取公司2021年度獨立董事述職報告
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於公司2021年董事會工作報告的議案;
(2)關於公司2021年監事會工作報告的議案;
(3)關於公司2021年年度報告及其摘要的議案;
(4)關於公司2021年財務決算報告的議案;
(5)關於公司2022年財務預算報告的議案;
(6)關於回購註銷2021年限制性股票激勵計畫部分限制性股票的議案;
(7)關於公司2021年利潤分配預案的議案;
(8)關於預計公司2022年度日常關聯交易的議案;
(9)關於續聘2022年度會計師事務所的議案;
(10)關於補選公司獨立董事的議案;
(11)關於修改《公司章程》的議案;
(12)關於修改《股東大會議事規則》的議案;
(13)關於修改《董事會議事規則》的議案;
7.召集事由四、選舉事項:有
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司110年第一次私募普通股股款收足完成及增資基準日
股票代號:3018
發言時間:2022-03-16 16:06:27
主旨: 本公司訂購機器設備公告。
股票代號:2344
發言時間:2022-03-16 16:06:10
主旨: 公告董事會決議召開111年度股東常會
股票代號:6405
發言時間:2022-03-16 16:05:53
主旨: 代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過各項議案
股票代號:4958
發言時間:2022-03-16 16:05:02
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:5487
發言時間:2022-03-16 16:04:33
主旨: 代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過
2021年度盈餘分配案
股票代號:4958
發言時間:2022-03-16 16:02:23
主旨: 公告本公司110年第4季合併財務報告業經提報董事會通過
股票代號:6405
發言時間:2022-03-16 16:02:19
主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告
股票代號:2357
發言時間:2022-03-16 16:02:18
主旨: 代子公司聯鋼營造工程股份有限公司公告董事會決議處分不動產。
股票代號:2013
發言時間:2022-03-16 16:01:06
主旨: 本公司董事會決議股利分派
股票代號:5443
發言時間:2022-03-16 16:00:54