主旨: 公告本公司董事會決議召開民國一百一十一年股東常會召集事由
股票代號:5443
發言時間:2022-03-16 16:15:55
說明:
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號愛因斯坦廳(科技生活館集思會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一百一十年度營業報告
(2)民國一百一十年審計委員會查核報告
(3)民國一百一十年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司買回股份轉讓員工辦法修正報告
(5)本公司修正「企業社會責任實務守則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一百一十年度營業報告書及財務報表案
(2)民國一百一十年度盈餘分派議案
7.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積配發現金案
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案
(3)本公司「公司章程」修正案
(4)本公司「股東會議事規則」修正案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:無
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上傳檔案-附表揭露事項大陸地區投資-
轉投資大陸地區限額
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