標題：富林-KY 本公司董事會決議召開2022年股東常會之相關事宜

日期：2022-03-16

股票代號：1341

公司名稱：富林-KY

發言時間：2022-03-16 17:25:31

說明：
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:高雄漢來大飯店金銀廳（高雄市前金區成功一路266號9樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2021年度營業報告。
(2)審計委員會審查2021年度決算表冊報告。
(3)2021年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2021年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)2021年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積配發現金案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:1.依本公司章程第23.6條規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得向本公司提出一項股東常會議案。本公司擬訂於2022年3月28日起至
2022年4月7日止受理股東就本次股東常會之書面提案，
受理處所為本公司臺灣分公司（高雄市苓雅區新光路38號19樓之1）。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權；
行使期間：自2022年5月10日至2022年6月6日止。
電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，
網址如下：http://www.stockvote.com.tw