主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會公告
股票代號:8926
發言時間:2022-03-16 17:40:58
說明:
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路392號1樓國際會議廳,訂於上午9時召開
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告
(3)本公司對外背書保證辦理情形報告
(4)本公司110年度員工及董事酬勞分配情形報告
(5)本公司110年度董事酬金領取情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報告案
(2)承認本公司110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)廢止本公司原「股東會議事規則」,並重新訂定案
(2)廢止本公司原「股東會選舉董事須知」,並重新訂定「董事選任程序」案
(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:本公司董事競業禁止解除案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/02
12.停止過戶截止日期:111/05/31
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東,得於民國111年3月28日起至民國111年4月6日止以書面
向本公司提出股東常會議案(一案為限)。
受理處所:台灣汽電共生股份有限公司董事會秘書室
地址:114台北市內湖區瑞光路392號5樓。
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