主旨: 本公司107年第二次股東臨時會召開相關事宜。
股票代號:3465
發言時間:2018-09-27 14:26:55
說明:
1.董事會決議日期:107/09/27
2.股東臨時會召開日期:107/11/28
3.股東臨時會召開地點:台北市萬華區長沙街1段20號(台北國軍英雄館軍友餐廳二樓
宴會廳)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)解除新任董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/10/30
11.停止過戶截止日期:107/11/28
12.其他應敘明事項:
(1)受理董事提名:本次董事應選名額為九席(含獨立董事名額三席)。依公司法第192
條之1規定,擬於107年10月19日至107年10月29日,為受理持有本公司已發行股份總數
百分之一以上股份之股東提名選舉董事(含獨立董事)申請,詳細內容請參採候選人提
名制選任董監事相關公告。
(2)受理處所:台北市萬華區長沙街二段91號2樓之一(本公司股務室)。
電話:(02)2312-2658。
(3)依公司法第一百六十五條規定,自民國107年10月30日起至11月28日止停止股票過
戶登記,故現場過戶者請提前於107年10月29日下午四時三十分前親洽本公司股務代
理機構:兆豐證券股份有限公司,地址: 台北市中正區忠孝東路二段95號1樓,掛號
郵寄者以107年10月29日(最後過戶日)郵戳為憑。
(4)開會通知書及委託書於股東臨時會十五日前寄送各股東,屆時如有未收到者,請
書明股東戶號、戶名及詳細地址逕向本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司」
洽詢(地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓,電話:02-3393-0898),另依證
券交易法第二十六條之二規定,未滿一千股之股東,開會通知以本公告為之。
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主旨: 公告本公司107年08月份自結合併財務報告之負債比率
流動比率及速動比率
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發言時間:2018-09-27 14:22:25
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發言時間:2018-09-27 14:22:24
主旨: 因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,
故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別了解。
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發言時間:2018-09-27 14:21:03